İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüz para transferleri yaptığı tespit edilen IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Soruşturma sonucunda, şirketin yüksek hacimli para transferleriyle yasa dışı bahse, nitelikli dolandırıcılığa ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği öne sürüldü.
MASAK raporlarına göre, şirket üzerinden toplam 155 milyar TL'lik işlem geçtiği ve bu işlemlerin büyük bir kısmının "bet", "bahis" ve "kumar" gibi açıklamalar içerdiği belirtildi. 78 milyar TL'lik kısmın ise suç gelirlerinden oluştuğu değerlendirildi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) faaliyet iznini iptal etmesine rağmen şirketin gizlice para transferlerini sürdürdüğü, yöneticilerin işlemleri kişisel hesaplar üzerinden yürüttüğü ve denetimlerin bilgi saklanarak engellendiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Firari şirket yöneticisi için kırmızı bülten çıkarılması süreci başlatıldı. Dijital veri sistemleri, finansal kayıtlar ve mal varlıklarına el konuldu.
